公告日期：2022-01-20

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证券
洛阳市大一科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1451
万股，占公司有表决权股份总数的 58.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张永丽因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董卓瑛因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况

一、审议通过《选举张永丽女士为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《《选举黄梓先生为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《《选举王清源先生为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《选举苗俊鹏先生为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《选举胡晓英女士为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

六、审议通过《选举刘玉红女士为公司第三届监事……
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