公告日期:2022-01-20
证券代码:837987 证券简称:大一科技 主办券商:恒泰长财证券
洛阳市大一科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张永生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 1451
万股,占公司有表决权股份总数的 58.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张永丽因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事董卓瑛因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
一、审议通过《选举张永丽女士为公司第三届董事会董事》的议案
1、议案内容:详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》(公告编号:2021-033)
2、表决结果:同意 1451 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
二、审议通过《《选举黄梓先生为公司第三届董事会董事》的议案
1、议案内容:详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》(公告编号:2021-033)。
2、表决结果:同意 1451 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、审议通过《《选举王清源先生为公司第三届董事会董事》的议案
1、议案内容:详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》(公告编号:2021-033)。
2、表决结果:同意 1451 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、审议通过《选举苗俊鹏先生为公司第三届董事会董事》的议案
1、议案内容:详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》(公告编号:2021-033)。
2、表决结果:同意 1451 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
五、审议通过《选举胡晓英女士为公司第三届董事会董事》的议案
1、议案内容:详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董监高换届公告》(公告编号:2021-033)。
2、表决结果:同意 1451 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
六、审议通过《选举刘玉红女士为公司第三届监事……
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