公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-010

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证券

洛阳市大一科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：张永生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

1. 议案内容：

公告编号：2022-010

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>》

的公告（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<利润分配

管理制度>》的公告（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<承诺管理

制度>》的公告（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》。

公告编号：2022-010

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<内幕知情

人管理制度>》的公告（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<资金管理制度>的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<资……
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