公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-017

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证券

洛阳市大一科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第一次会议审议通
过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2022 年 5 月 25 日以公告形式发出。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批准或履行必须要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场会议形式设置会场。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2022-017

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837987 大一科技 2022 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

洛阳市孟津区洛常路 9 号大一集团二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>》的公告（公告编号：2022-011）。
（二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<利润分配管理制度>》的公告（公告编号：2022-012）。
（三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公告编号：2022-017

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<承诺管理制度>》的公告（公告编号：2022-013）。
（四）审议《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<内幕知情人管理制度>》的公告（公告编号：2022-014）。
（五）审议《关于修订<资金管理制度>的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<资金管理制度>》的公告（公告编号：2022-015）。
（六）审议通过了审议《关于修订<印鉴管理制度>的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<印鉴管理制度>》的公告（公告编号：2022-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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