公告日期：2020-12-10

洛阳市大一科技股份有限公司

章 程

二零二零年十二月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 利润分配

第三节 内部审计

第四节 会计师事务所的聘任

第九章 投资者关系管理

第一节 概述

第二节 投资者关系管理的内容和方式

第十章 通知与公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程

第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护洛阳市大一科技股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“管理办法”）、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系由洛阳市大一科技有限公司整体变更设立的股份

有限公司，采取发起设立方式，原洛阳市大一科技有限公司的股东为本公司的发起人，原洛阳市大一科技有限公司的债权、债务由本公司依法承继。公司在洛阳市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：洛阳市大一科技股份有限公司。

第四条 公司住所：洛阳市涧西区蓬莱路2号国家大学科技园。

第五条 公司注册资本为人民币 2480万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限

对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行

为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决；股东可以依据本章程起诉公司；依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董

事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：成为具有品牌优势的科技企业，为

股东、客户、员工和社会持续创造价值。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：电子科技的开发、研制及产品的推广与销售；计算机软硬件的开发与销售；计算机网络工程施工与维护；电子产品配件的安装、维护和销售；电子导航定位仪器、通讯器材、办公用品及耗材的销售；互联网信息服务（覆盖范围河南省，不含互联网电子公告服务）。需经有关部门审核的信息项目，未经审核不得提供；法律、法规禁止的信息内容，不得提供。（含特

别规定事项，有效期限至 2018 年 7 月 26 日）。安防监控施工、维护；

安防监控器材及配件销售；柴油机尾气处理液的销售；ECT 充值服务；制冷、空调设备的销售和安装；家用电器的销售和安装；增值电信业务（凭有效许可证经营）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司对发行的记名股票应置备股东名册，并记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得股份的日期。

第十五条 公……
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