公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-001

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：开源证券
广州富森环保科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长蓝卫红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露了本次股东大会通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事刘成因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-001

3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见于2021年12月30日在全国中小企业转让系统网站（http://www.neep.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2021-017）。

2、议案表决结果：同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本议案全体股东均为关联方，因此全体股东一致同意不回避表决。
三、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广州富森环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。