公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：开源证券
广州富森环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837991 富森环保 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市隆安（广州）律师事务所黄曼迪、丘鹏辉律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长蓝卫红向董事会汇报2022 年度工作情况。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席谢毅向监事会汇报 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度报告及其摘要予以汇
报。具体内容详见 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

公告编号：2023-005

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告，编制了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年经营实际发展需要，拟定 2022 年度公司利润不进行分配，
也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。
（六）审议《关于<2023 年度财务预算>的议案》

根据 2022 年度公司实际情况，编制公司 2023 年度财务预算方案，并将予以
汇报。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》

根据过往的业务合作情况，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份……
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