公告日期：2024-04-22

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：开源证券
广州富森环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837991 富森环保 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市隆安（广州）律师事务所的律师出具法律意见书（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长蓝卫红代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告及其摘要予以汇
报。具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（ http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（三）审议《关于〈2023 年年度财务决算报告〉的议案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计报告，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2024 年经营实际发展需要，拟定 2023 年度公司利润不进行分配，
也不以资本公积金转增股本，可供分配利润将作为补充研发、生产等经营流动资金。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算>的议案》

根据 2023 年度公司实际情况，编制公司 2024 年度财务预算方案，并将予以
汇报。
（六）审议《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》

公司因经营业务的需要，拟向公司实际控制人刘丽租赁其名下的两处物业用于办公场所：

（1）位于广州市黄埔大道西 100 号之一 509 室的办公场所（建筑面积 137.12
平方），租赁期限自 2024 年 6 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日止，租金标准 11,000
元/月（含税），年租金 132,000 元（含税）。

（2）位于广州市天河区五山街汇景南路 283 号 1403 房号的办公场所（建筑面
积 160.12 平方），租赁期限自 2024 年 6 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，租金
标准 11,200 元/月（含税），年租金 134,400 元（含税）。
上述租金不含物业费、垃圾清运费等费用以及其他与物业使用有关的一切费用。经过多方询价和充分比较，租赁价格合理公允，交易公平公开，不存在损害公司及股东利益的情形，相关关联交易不影响公司的独立性。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蓝卫红、刘丽。（七）审议《关于追认公司向全资子公司提供银行信贷担保的议案》

公司全资子公司广东富森水射流科技有限公司（以下简称“子公司”）因经营发展的需要，2022 年向中国工商银行股份有限公司佛山杏坛支行申请贷款，贷款金额为人民币 652 万元整，贷款期限 3 年，此次贷款以公司名下位于佛山市
顺德区杏坛镇……
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