公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-012

证券代码：837991 证券简称：富森环保 主办券商：开源证券
广州富森环保科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：蓝卫红

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-012

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命蓝天先生为财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司拟任命蓝天先生为公司的财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之
日止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。蓝天先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州富森环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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