公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-022

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话或信息方式发出
5.会议主持人：监事会主席鄢玉萍
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，
结合 2022 年度公司主要情况，形成《公司 2022 年度监事会工作报告》，对 2022
年度监事会工作进行了总结。

公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况，编制《公司 2022 年度财务决算报告》，反映
本公司2022 年12 月 31 日公司的财务状况以及 2022 年度公司的经营成果和现金
流量的财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在上年经营情况的基础上，结合公司国内外战略布局和经营规划，对2023 年经营目标、财务预算等进行了预算，编制《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的

公告编号：2023-022

各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，公司 2022
年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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