公告日期：2023-05-10

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周青标先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数53,429,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员出席会议

二、议案审议情况
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：根据公司 2022 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《江西华亨宠物食品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意股数 53,429,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。
2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：公司监事会依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，认真履行职责，结合2022年度公司主要情况，形成《公司2022年度监事会工作报告》，对 2022 年度工作进行了总结。

表决结果：同意股数 53,429,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。
3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据公司 2022 年度业务经营情况及 2022 年度审计报告，公司编
制了《2022 年年度财务决算报告》。反映本公司 2022 年 12 月 31 日公司的财务
状况以及 2022 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算情况。

表决结果：同意股数 53,429,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。
4、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计
划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意股数 45,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的
85.0496%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数7,988,000 股，占出席会议有效表决权股份总数 14.9504%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。
5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况
及财务状况。具体内容详见于 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意股数 53,429,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联方交易事项，无回避表决。
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