公告日期：2023-08-24

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电话或信息方式

发出。

5.会议主持人：董事长周青标

6.会议列席人员：监事会成员:鄢玉萍、汪佳娱、詹伍喜、陆宽、李焕忠

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法

律法规，并结合公司半年度实际经营情况，公司编制了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事苏琪皓投弃权票，弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金管理与存放 情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

本次定向发行股票 100,000 股，每股价格 3.10 元，实际募集资金 310,000.00 元，

全额用于补充流动资金,公司将根据日常经营及业务开展的实际情况，灵活调整

募集资金在补充流动资金用途上的具体分配金额。截至 2023 年 6 月 30 日，公

司募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额：310,000.00 已累计使用募集资金总额：310,000.00

项目 金额

2023 年 1 月 12 日募集资金总额 310,000.00

加：银行利息 165.85

减：手续费 15.00

可使用募集资金总额 310,150.85

补充流动资金总额 310,000.00

其中：原材料采购 310,000.00

募集资金余额 150.85

反对/弃权原因：董事苏琪皓投弃权票，弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟对外反担保的议案》

1.议案内容：

江西江能机械进出口有限公司（简称：江能公司）与本公司同属江西华亨投资团有限公司下设子公司，周青标担任法定代表人。为江能公司长远发展，满足其日常经营需要，增加其资金流动性，江能公司 2023 年度拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部（简称：农商行）申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限为一年，由瑞昌市中小企业融资担保有限公司（简称：担保公司）为其提供有偿担保，本公司实际控制人、江能公司法定代表人周青标自愿为江能公司向农商行的流动资金贷款无偿提供连带保证。公司因上述事项为担保公司提供无偿反担保。

反担保内容：公司以自有不动产做二次抵押担保。具体事宜以公司与农商行及担保公司实际签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏琪皓表示应谨慎对待对外担保事项，因此对该议案投反对票

3.回避表决情……
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