公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-005

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司拟于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司
董事会筹办公司 2024 年第一次临时股东大会事宜。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 9：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837995 华亨股份 2024 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司关于续聘会计师事务所公告（公告编号：2024-006），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于 2024 年度预计日常关联交易》议案

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告（公告编号：2024- 002），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（三）审议《关于公司接受财务资助》议案

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司关于接受财务资助暨关联交易的公告（公告编号：2024- 003），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（四）审议《关于拟向农村商业银行申请借款》议案

公告编号：2024-005

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司第三届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024- 001），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（五）审议《关于拟向北京银行申请借款》议案

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司第三届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-001），本次会议议案具体内容参见上述公告。
（六）审议《关于拟向银行申请借款暨关联交易》议案

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台
（www.neeq.cc）上发布了公司关于拟向银行借款暨关联交易公告（公告编号：2024- 004），本次会议议案具体内容参见上述公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议……
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