公告日期：2024-02-20

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周青标
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数45,441,900 股，占公司有表决权股份总数的 85.0494%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于续聘会计师事务所》议案；

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在往年为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为更好地满足公司未来业务发展的需要及信息披露要求，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，该所具备证券、期货审计资格。

表决结果：同意股数 45,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联事项，无回避表决。

2、审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易》议案；

议案内容：为公司长远发展需要，满足公司日常经营需要，增加资金流动性，为支持公司业务发展补充流动资金需要，2024年度公司预计与关联方交易如下：
（1）公司根据业务需要，2024 年度预计向关联方温州锦恒宠物用品有限公司销售产品总额不超过 500 万元。

（2）公司根据业务需要，2024 年度预计向关联方温州爱乐鑫宠物用品有限公司销售产品总额不超过 1500 万元。

（3）公司及体系内子公司根据业务需要，2024 年度预计向间接关联方烟台中宠食品股份有限公司，及其体系内子公司或分公司销售产品总额共计不超过9000 万元。

（4）公司根据业务需要，2024 年度预计向关联方江西江能机械进出口有限公司采购原材料或商品总额不超过 1000 万元。
公司 2024 年度与关联方交易额以公司的实际发生额为准。

表决结果：同意股数 8,760,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：关联股东江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理
中心（有限合伙）、周青标回避表决。

3、审议通过《关于公司接受财务资助》议案；

议案内容：为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，2024 年度公司预计接受大股东江西华亨投资集团有限公司提供不超过 1000 万元额度的财务资助。

表决结果：同意股数 45,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

4、审议通过《关于拟向农村商业银行申请借款》议案；

议案内容：2024 年度公司拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司申请1000 万元流动资金贷款，属“财源信贷通”信用贷款，具体以与银行签订的合同为准。

表决结果：同意股数 45,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联……
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