公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-017

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周青标
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数44,441,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.1778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司法》等相关规定，公司董事会全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，并编制《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数 44,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。
2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2023 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》以及《监事会制度》等相关规定和要求，全体监事本着“规范、监管、勤勉”的原则，以向全体股东负责的态度，忠实、严谨的履行监事会的职责。编制《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行了总结。

表决结果：同意股数 44,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2023 年度，公司依据会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。在所有重大方面公允地反
映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果以及现金流
量。

表决结果：同意股数 44,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：未涉及关联交易事项，无回避表决。

公告编号：2024-017

4、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司实际业务发展策略情况，综合考虑行业发展状况、市场情况，依据 2024 年预算的产量、销售量、品种和规格等生产经营计划及销售价格，本着客观求实的原则，公司编制了 2024 年度财务预算。

表决结果：同意股数 44,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。