公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-031

证券代码：837995 证券简称：华亨股份 主办券商：湘财证券
江西华亨宠物食品股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司拟于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并授权公司
董事会筹办公司 2024 年第三次临时股东大会事宜。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 9：30-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837995 华亨股份 2024 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增补提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案内容详见公司 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为一；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出

公告编号：2024-031

席的，由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章并由法定代表人签字的授权委托书、营业执照复印件和代理人身份证原件及复印件。
2、自然人股东由本人持身份证原件出席会议。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 3 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴竹青 地 址：江西省九江市瑞昌黄金工业园南
区东环路 电 话：0792-4206889 传 真：0792-4206886 电子邮箱：
916619002@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司董事会
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