公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-024

证券代码：837996 证券简称：大二互 主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年8 月21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月2 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王维贤

6.会议列席人员：史玉堂、刘艳莉、刘长清等

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成

的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事0 人。

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018 年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

.回避表决情况：

公告编号：2018-024

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月22 日

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