公告日期：2019-04-15

湖北大二互科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以通知方式发出

5.会议主持人：王维贤

6.会议列席人员：史玉堂、刘艳莉、刘长清等

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定以及2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，董事会决定2018年度公司不进行利润分配

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<营业执照变更需修改公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据公司2019年的战略目标，响应国家一带一路政策，公司拟在2019年开展外贸业务，需对公司章程进行修改，主要修改内容如下：

原公司章程：第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 研发、制造、销售：智能微电网平台系统、智能输配电设备、

智能箱式变电站、高低压电力设备及其配件、新能源电气设备、电动汽车充换电设备、电力自动化计量保护设备、电气元件；高低压电流电压互感器、避雷器、中小型变压器、电抗器、机械部件、高低压放电线圈设备。（依法须经批准的项目，……
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