公告日期：2019-05-08

湖北大二互科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王维贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月6日在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东共11名，代表股份3000万股，占公司总股份的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《湖北大二互科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的》议案

1.议案内容：

公司《2018年年度报告》全文及摘要已于2019年4月15日刊载于全国中小企业股

内容详见上述公告。（公告编号：2019-006/007）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（二）审议通过《2018年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《2018年监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

1.议案内容：

《2018年总经理工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（五）审议通过《2018年财务报告》的议案

1.议案内容：

《2018年财务报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（六）审议通过《2018年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

1.议案内容：

《2019年财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（八）审议通过《关于2018年利润分配》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定以及2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，董事会决定2018年度公司不进行利润分配

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股……
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