公告日期：2019-06-25

湖北大二互科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王维贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数25,468,848股，占公司有表决权股份总数的84.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王维贤为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王维贤先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股

2.议案表决结果：

同意股数25,468,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王峰为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王峰先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数25,468,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名蔡松松为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事蔡松松先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数25,468,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名董国鹏为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事董国鹏先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数25,468,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘忠斌为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年3月2日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事刘忠斌先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数25,468,848股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（六）审议通过《关于提名史玉堂为公司第二届监事会监事的》议案

1.议案内容：

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2019年3月2日届满，为保证监事会工……
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