公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
上海世昕软件股份有限公司董事、董事长、监事、监事会主

席辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事长朱世昕先生递交的辞职报告，自 2023
年 1 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 4,215,000 股，占公司股本的
42.15%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、总经理职务。

本公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事陆晔女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事徐静女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。

本公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事鲍顺岳先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。

本公司监事会于 2023 年 1 月 10 日收到监事赵洁先生递交的辞职报告，自股东大会

公告编号：2023-001

选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 1 月 10 日收到监事会主席赵洁先生递交的辞职报告，自
2023 年 1 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 1 月 10 日收到监事李圣凯先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

朱世昕先生因工作原因辞去公司董事长职务；陆晔女士因工作原因辞去公司董事 职务；徐静女士因工作原因辞去公司董事职务；鲍顺岳先生因工作原因辞去公司董事 职务；赵洁先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务；李圣凯先生因工作原因 辞去公司监事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司将尽快选举产生新 的董事、董事长、监事、监事会主席。

朱世昕先生辞去董事长职务后仍在公司担任董事职务。陆晔女士、徐静女士、鲍 顺岳先生辞去公司董事职务的申请将在公司选举出新任董事后生效。

赵洁先生、李圣凯先生辞去公司监事职务的申请将在公司选举出新任监事后生 效。

在此之前，朱世昕先生、陆晔女士、徐静女士、鲍顺岳先生、赵洁先生、李圣凯 先生仍按照相关规定履行董事、监事职务。

公告编号：2023-001

（二）对公司生产、经营上的影响

朱世昕先生、陆晔女士、徐静女士、鲍顺岳先生、赵洁先生、李圣凯先生的辞职 不会对公司的生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件

朱世昕先生、陆晔女士、徐静女士、鲍顺岳先生、赵洁先生、李圣凯先生的辞职 申请书。

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