公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-004

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券

上海世昕软件股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议、第

三届监事会第四次会议于 2023 年 1 月 10 日审议通过了：

提名杨广宇先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨铭添先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名於君标先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈峰先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪小飞女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公告编号：2023-004

因陆晔女士、徐静女士、鲍顺岳先生辞去董事职务，董事会提名杨广宇先生、杨 铭添先生、於君标先生为新任董事，尚需公司股东大会审议通过。

因赵洁先生辞去监事和监事会主席职务、李圣凯先生辞去监事职务，监事会提名 陈峰先生、倪小飞女士为新任非职工代表监事，尚需公司股东大会审议通过。

（三）新任董监高人员履历

杨广宇先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，专业背景

为经济管理。1997 年至 1999 年期间任浙江国祥制冷工业股份有限公司制造部副经理；

1999 年至 2001 年期间任春晖集团营销公司总经理；2001 年至 2009 年 2 月期间历任

浙江春晖智能控制股份有限公司燃气事业部总经理、副总经理、总经理、董事、副董

事长；2015 年 3 月至今任绍兴市春晖精密机电有限公司执行董事；2016 年 10 月-2018

年 10 月任浙江雅图传媒环艺股份有限公司副董事长；2016 年 11 月-2022 年 5 月任川

崎春晖精密机械（浙江）有限公司监事；2016 年 8 月至今任浙江春晖仪表股份有限公

司董事；2009 年 2 月至今任浙江春晖智能控制股份有限公司董事长；2021 年 9 月至

今任浙江春晖塑模科技有限公司董事长；2022 年 2 月起任浙江春晖集团有限公司董

事；2022 年 5 月起任川崎春晖精密机械（浙江）有限公司董事长；2022 年 5 月起任

浙江春晖浅越金属材料有限公司董事长。

杨铭添先生，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国宾夕法尼亚州立

大学计算机科学专业毕业，本科学历。2020 年 7 月至 2022 年 6 月任浙江春晖集团有

限公司总经理助理。2021 年 2 月至 2022 年 5 月任浙江春晖浅越金属材料有限公司董

事。2022 年 2 月至今任浙江春晖集团有限公司董事。2019 年 5 月至 2021 年 3 月任杭

州小萨信息科技有限公司执行董事兼总经理。2022 年 2 月至今任绍兴上虞天香茶博 园文化有……
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