公告日期：2023-02-02

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
上海世昕软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱世昕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨广宇先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事陆晔女士辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定 的人数，董事会提名杨广宇先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名杨铭添先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事徐静女士辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规定 的人数，董事会提名杨铭添先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名於君标先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事鲍顺岳先生辞去公司董事职务，导致董事会人数低于公司章程规 定的人数，董事会提名於君标先生担任公司董事，任期自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名陈峰先生为公司非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因原监事赵洁辞去公司监事和监事会主席职务，导致监事会人数低于公司 章程规定的人数，监事会提名陈峰先生担任公司非职工代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名倪小飞女士为公司非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

因原监事李圣凯辞去公司监事职务，导致监事会人数低于公司章程规定的 人数，监事会提名倪小飞女士担任公司非职工代表监事，任期自 2023 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及……
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