公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-013

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
上海世昕软件股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837997 世昕股份 2023 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚 持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考 虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度关联交易情况如
下：

序号 交易方 关联交易类型 预计发生金额

1 浙江春晖智能控制股份有限公司 向春晖智控出售产品、商 200 万元

品

2 浙江春晖智能控制股份有限公司 代理销售春晖智控的产 100 万元

公告编号：2023-013

品、商品

合计 300 万元

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江春晖智能控制股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的 复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账 户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印 件。以现场或传真的方式登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 3 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐静；联系电话：021……
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