公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-036

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
上海世昕软件股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨广宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事於君标、杨铭添因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事倪小飞、赵贤平因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-036

4.公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

上海世昕软件股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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