公告日期：2024-04-18

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
上海世昕软件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨广宇

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2023 年度公司经营发展情况、总经理职责履行情况和
2023 年度公司发展规划，编写了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度总经 理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编 制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2023 年度公司 基本完成了年度经营目标，确保公司稳健持续发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2023 年年度审计
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《世昕股份：2023 年年度报告》（公告编 号 2024-001）、《世昕股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 工作计划和目标，结合 2023 完成的实绩及 2024 年的市场
预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2024 年的财务预算指标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

为提高公司闲置资金的使用效率、降低财务费用、增加资金收益，在保 障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置 资金购买额度不超过 2,000 万元的低风险、流动性高的理财产品，在上述金 额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司 财务总监负责组织实施。授权有效期为股东大会审议通过本……
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