公告日期：2024-05-13

证券代码：837997 证券简称：世昕股份 主办券商：开源证券
上海世昕软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱世昕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编 制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。2023 年度公 司基本完成了年度经营目标，确保公司稳健持续发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编 制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《2023 年年度审计
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事会办公室与财务部共同完成了公司 2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了《上海世昕软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 工作计划和目标，结合 2023 完成的实绩及 2024 年的市场
预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定 2024 年的财务预算指标。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。