公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-007

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘臻先生

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟任免董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事汪永安先生辞去董事职务，公司董事智涛先生已达法定退休 年龄，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定， 公司董事会拟提名林彤女士、辛亚棣女士为公司第三届董事会董事，任期自股

公告编号：2024-007

东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。同时，免去智涛先生公司董 事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经总经理提名，公司董事会拟任命刘晓晖为公司常务 副总经理，拟任命孙辉为公司总经理助理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《西安奥华电子仪器股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-007

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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