公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-009

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司董事、监事、高级管理人员任

免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年3 月 22 日审议并通过《关于拟任免董事的议案》、《关于任命高级管理人员的议案》，上
述董事会议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司第三届监事会第四次会
议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过《关于拟任免监事的议案》，上述监事会议案表决结
果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名林彤女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛亚棣女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨清先生为公司监事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓华女士为公司监事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘晓晖先生为公司常务副总经理，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日

公告编号：2024-009

止，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

任命孙辉先生为公司总经理助理，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，
自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

免去智涛先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去林彤女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因董事智涛先生、汪永安先生及监事、监事会主席杨联会先生已达法定退休年龄，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名林彤女士、辛亚棣女士为公司第三届董事会董事，公司监事会提名杨清先生、王晓华女士为公司第三届监事会监事。
根据公司发展需要，公司董事会任命刘晓晖先生为公司常务副总经理，任命孙辉先生为公司总经理助理。
（三）新任董监高人员履历

辛亚棣，女，汉族，1981 年 2 月生，致公党党员，高级会计师，审计师，经济师，
国际会计师，具有基金从业资格。澳大利亚堪培拉大学国际金融专业硕士。2006 年 8月至 2013 年 3 月，任职于普华永道会计师事务所，历任审计助理、高级审计师、项目
现场负责人；2013 年 4 月至 2020 年 3 月，任青岛高创科技融资担保有限公司董事、财
务总监；2020 年 4 月至 2021 年 4 月，任青岛高创科技资本运营有限公司监事、风控审
计部部长；2021 年 5 月至 2022 年 9 月，任青岛海检集团有限公司财务管理部副部长（主
持工作）；2022 年 9 月至今，任青岛海检集团有限公司企业管理部部长，兼任海检检测有限公司、青岛高创科技资本运营有限公……
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