公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-010

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837998 奥华电子 2024 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创
新园 B 区 9 号楼西安奥华电子仪器股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于任免董事的议案》

鉴于公司董事汪永安先生辞去董事职务，公司董事智涛先生已达法定退休 年龄，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定， 公司董事会提名林彤女士、辛亚棣女士为公司第三届董事会董事，任期自股东 大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。同时，免去智涛先生公司董事 职务。
（二）审议《关于任免监事的议案》

鉴于公司监事杨联会辞去监事及监事会主席职务，为保证公司监事会正常 运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名杨清先生、王 晓华女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事 会任期结束日止。同时，免去林彤女士公司监事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人

公告编号：2024-010

有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书 面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

2、自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权 证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有 效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 8 日 9:00

（三）登记地点：陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地航天东路 699 号军
民融合创新园 B 区 9 号楼奥华电子二楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：0532-86552005，王文川
（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

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