公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-014

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘臻先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,713,219 股，占公司有表决权股份总数的 61.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事汪永安先生辞去董事职务，公司董事智涛先生已达法定退休 年龄，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定， 公司董事会提名林彤女士、辛亚棣女士为公司第三届董事会董事，任期自股东 大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。同时，免去智涛先生公司董事 职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,713,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任免监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事杨联会辞去监事及监事会主席职务，为保证公司监事会正常 运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名杨清先生、王 晓华女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事 会任期结束日止。同时，免去林彤女士公司监事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,713,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-014

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位 生效
姓名 职位 生效日期 会议名称

变动 情况

林彤 董事 任职 2024 年 4 月 8 日 2024 年第一次临时股东 审议
大会 通过

辛亚棣 董事 任职 2024 年 4 月 8 日 2024 年第一次临时股东 审议
大会 通过

杨清 监事 任职 2024 年 4 月 8 日 20……
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