公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-023

证券代码：837998 证券简称：奥华电子 主办券商：开源证券
西安奥华电子仪器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837998 奥华电子 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（西安）事务所律师见证本次股东大会。
（七）会议地点

陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创
新园 B 区 9 号楼奥华电子二楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行全面总结，2023 年公司董事会运
作机制健康，发挥了董事会应尽的职责，完善了公司法人的治理情况，2024 年 将持续推进公司向好发展。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结，公司监事会对公司日
常经营与治理进行了有效监督，对公司董事及高级管理人员的正确履职情况进 行了监管。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年财务决算报告》已经编制完成，
具体内容详见《西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年度财务预算报告》已经编制完
成，具体内容详见《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年财务预算报告》。

公告编号：2024-023

（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利
润分配。
（七）审议《2023 年度<关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《西安奥华电子仪器股份有限公司关于募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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