公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-104

证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司
神州优车股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 118 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈良芸女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数1,523,514,241 股，占公司有表决权股份总数的 56.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事陆正耀、王培强、李晓耕、Weiss Fung Kuen
CHAN、陈雷、金鑫因工作或个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事亓琳、薛茜因工作或个人原因缺席；

公告编号：2020-104

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员陈良芸列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：

公司股东代表监事亓琳女士因个人原因申请辞去股东代表监事职务，其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现拟选任王凤鹤女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王凤鹤女士，1991 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于西北
政法大学。自 2018 年 2 月起至今，在神州优车股份有限公司从事法务工作，主要负责公司日常法律咨询及诉讼案件的处理。

王凤鹤女士未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。
2.议案表决结果：

同意股数 1,463,990,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.09%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数59,523,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.91%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王凤鹤 监事 任职 2020年9月30 2020 年第七次临时 审议通过
日 股东大会

四、备查文件目录
《神州优车股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-104

神州优车股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 30 日

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