公告日期：2021-04-27

证券代码：838010 证券简称：经纬测绘 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提议召开公司 2020 年年度股东大会》议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838010 经纬测绘 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿（深圳）律师事务所的律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会报告》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（六）审议《2020 年度权益分派方案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。
（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。