公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-010

证券代码：838010 证券简称：经纬测绘 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖宏

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖宏、陆畅、庞群、张宏、柳杨为公司第三届董事会董事候选人，任

公告编号：2021-010

期三年，以上董事候选人选均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 12 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司关于召开 2021 年 12 月 31 日临时
股东大会通知通告》，公告编号 2021-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

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