公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-006

证券代码：838010 证券简称：经纬测绘 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁经纬测绘规划建设股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖宏

6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-006

官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2024 年2月5日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件。

(2)向全国中小企业股份转让系统递交的申请文件。

(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。

(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。

授权期限为自股东大会审议批准之日起至公司股票终止挂牌之日时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体议
案内容详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

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