公告日期:2021-03-03
公告编号:2021-004
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议召开事项已经公司 2021 年 3 月 3 日召开的第二届董事会第十次
会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 18 日 9:00。
公告编号:2021-004
无
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838011 均岩科技 2021 年 3 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
均岩科技公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司所处发展阶段,为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运 营效率,同时综合考虑内外部环境变化,为实现公司及股东利益最大化,经公 司慎重研究决定,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票
挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《天津市均岩科技股份有限公 司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 (公告编号:2021-002)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
公告编号:2021-004
为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限 于:
(1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料;
(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等;
(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案
为充分保护公司异议股东的权益,针对终止挂牌的异议股东所持有股份, 公 司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持有的公司
股份进 行回购,以保障其合法权益。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的 《天津市均岩科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》(公告编号:2021-003)。
上……
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