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公告日期:2019-03-06
公告编号:2019-013
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年
3 月 4 日审议并通过:
选举王富军为公司董事长,任职期限 3 年,自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3
日。
选举王丽为公司副董事长,任职期限 3 年,自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3
日。
任命王富军为公司总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3 月 3
日。
任命曹永帅为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3
月 3 日。
任命陈伟乐为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3
月 3 日。
任命石星群为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3
月 3 日。
任命陈伟乐为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2019 年 3 月 4 日起至 2022 年 3
月 3 日。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王富军主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2019-013
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事长兼总经理王富军持有公司股份 5,444,000 股,占公司股本的 34.90%。 不是失
信联合惩戒对象。
副董事长王丽持有公司股份 4,160,000 股,占公司股本的 26.67%。 不是失信联合惩
戒对象。
副总经理曹永帅持有公司股份 325,000 股,占公司股本的 2.08%。不是失信联合惩
戒对象。
副总经理陈伟乐持有公司股份 262,000 股,占公司股本的 1.68%。不是失信联合惩
戒对象。
财务负责人石星群持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》与《公司章程》的有关规定,上述选举为公司正常换届,是公司治理正
常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《天津市均岩科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
《失信惩戒核查记录》
天津市均岩科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 6 日
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