公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-017
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司
关于补充确认2018年度偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年6月29日与邮政储蓄天津河东区支行签订编号
2006804100218060001的为期1年的400万借款合同,瀚华担保股份有限公司天津分公司提供担保。陈伟乐作为担保人签订编号为DB000010802018担保保证字08900-01号担保合同,担保方式为个人连带责任担保。
(二)表决和审议情况
2019年4月17日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》,议案表决结果:同意4票,反对票0票,弃权票0票。在本议案的审议表决中,陈伟乐作为关联董事回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:陈伟乐
住所:天津市滨海新区塘沽和平路民泰里
公告编号:2019-017
(二)关联关系
陈伟乐女士持有公司1.68%的股份,为公司的董事、股东、副总经理、董事会秘书与公司构成关联关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
陈伟乐无偿为公司借款提供连带责任担保。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
2018年6月29日与邮政储蓄天津河东区支行签订编号
2006804100218060001的为期1年的400万借款合同,瀚华担保股份有限公司天津分公司提供担保。陈伟乐作为担保人签订编号为DB000010802018担保保证字08900-01号担保合同,担保方式为个人连带责任担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
上述关联交易有助于增加流动资金,以满足公司业务发展需要,对公司整体经营活动有重要的促进作用,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、备查文件目录
《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事第二次会议决议》
《流动资金借款合同》
公告编号:2019-017
天津市均岩科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日
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