公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-022

证券代码：838011 证券简称：均岩科技 主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：均岩科技公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长、总经理王富军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司在原经营范围：计算机软硬件技术

公告编号：2019-022

开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭

经营许可证）；计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电

产品（小汽车除外）、仪表仪器、办公设备批发兼零售；室内外装

修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修；电

信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售、（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）的基础

上增加消防器材销售。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事第三次会议决议》

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年5月9日

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