公告日期:2019-05-28
公告编号:2019-027
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王富军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数1367万股,占公司有表决权股份总数的87.63%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因经营及业务发展的需要,公司在原经营范围计算机软硬件技术开发、转让、咨
公告编号:2019-027
询服务;计算机系统集成服务;电信业务经营(凭经营许可证);计算机、办公用品、
家用电器、百货、五金、机电产品(小汽车除外)、仪表仪器、办公设备批发兼零售;
室内外装修;整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修;电信业务市场
销售、技术服务;节能环保产品的研发及销售、(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展的经营活动)的基础上增加消防器材销售。
2.议案表决结果:
同意股数1367万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
天津市均岩科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日
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