公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-029

证券代码：838011 证券简称：均岩科技 主办券商：太平洋证券

天津市均岩科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：均岩科技公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长王富军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规 则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》

（二）1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津市均岩科技股份有限公司章程》及相关 法律、法规规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2019 年半年度报告的

公告编号：2019-029

各项工作进行总结汇报，形成《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于全 国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年 半年度报告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易问题，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

根据天津市均岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《天津市均岩科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公 告编号：2019-007 ），报告期内公司关联交易是超出预计额，对超出额进行追 认并补充预计 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于全国中小企业 股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认以及补充预 计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，王富军作为公司关联董事，王丽是王富军之妻， 与王富军为一致行动人，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营及业务发展的需要，公司在原经营范围计算机软硬件技术开发、转让、 咨询服务；计算机系统集成服务；电信业务经营（凭经营许可证）；计算机、办 公用品、家用电器、百货、五金、机电产品（小汽车除外）、仪表仪器、办公设 备批发兼零售；室内外装修；整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安

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装、维修；电信业务市场销售、技术服务；节能环保产品的研发及销售、消防 器材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）的 基础上增加初级农产品批发兼零售、食品销售（凭许可证经营）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易问题，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更议案》……
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