公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-032

证券代码：838011 证券简称：均岩科技 主办券商：太平洋证
券

天津市均岩科技股份有限公司

关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易是针对报告期内 2019 年 6 月份中国银行贷款的补充确认以及

补充预计 2019 年度日常性关联交易。
（二）表决和审议情况

根据公司 2019 年 8 月 21 日召开的第二届董事会第四次会议审议《关于追认以及补充预
计 2019 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0
票。本议案涉及关联交易事项，王富军作为公司关联董事，王丽是王富军之妻，与王富军 为一致行动人，回避表决。该议案尚需提交股东大会 审议表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：王富军

公告编号：2019-032

住所：天津市滨海新区文化街八方公寓 2 门 901 号

注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YT-1701
企业类型：股份有限公司

实际控制人：王富军、王丽

注册资本：1560 万

主营业务：信息系统集成服务、硬件销售

2. 自然人

姓名：王丽

住所：天津市塘沽区吉林路吉华里 2 栋 1 门 502 号

（二）关联关系
王富军系本公司实际控制人、董事长和总经理，王丽系本公司股东、副董事长，为王富军 之妻，与王富军为一致行动人。为公司业务发展，增加流动资金， 王富军与王丽用自有房 产做抵押，为公司连带责任担保，使公司顺利从银行贷款。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
前述关联交易事项价格系参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式，公司的独 立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利 益的情形。
四、交易协议的主要内容

（一）中国银行贷款事宜的补充确认 2019 年 3 月 15 日与中国银行股份有

限公司天津中心商务区支行签订授信额度协议，协议编号：津中银企授

R2019215,授信额度 700 万元人民币，期限为 1 年。副董事长王丽父亲、母
亲用自有房产做抵押为公司连带责任担保。

（二）补充预计 2019 年度日常性关联交易根据公司 2019 年业务发展及经

营情况，公司对 2019 年与关联方可能发生的关联交易进行了补充预计，具
体情况如下：由原预计关联方王富军为公司担保借款 1230 万元，调整为预计 关联方王富军、王丽为公司担保借款 2000 万元。综上所述，关联交易未对
公司产生不利影响。

公告编号：2019-032

五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
（一）目的和对公司的影响 1、必要性和真实意图本日常性关联交易补充确认系公司正常经 营需要的日常经营行为。 2、本次关联交易对公司的影响 由王富军、王丽为公司提供保证 担保与银行签订借款合同，有利于公司筹资,解决公司资金需求,有利于改善公司财务状况和 日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司财 务的独立性，不会对公司造成不利影响。
六、备查文件目录
《天津市均岩科技股份有限公司第二届董事会第四次会议》

天津市均岩科技股份有限公司
董事会
……
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