公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-037
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证
券
天津市均岩科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 29 日
2.会议召开地点:均岩科技公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:王富军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立控股子公司天津致中软件科技有限公司的议案》
1.议案内容:
为进一步统筹规划发展业务,公司拟通过子公司独立运作,达到便于管理、延 伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金投资设立控股子
公告编号:2019-037
公司,基本情况如下:
公司名称:天津致中软件科技有限公司(名称已核准)
注册资本:人民币 200 万元
公司类型:有限责任公司
公司住所:天津自贸试验区(以工商部门核准后注册地址为准)
经营范围:计算机软硬件技术开发、转让及咨询服务;计算机系统集成服务; 电信业务经营(凭许可证经营);计算机、计算机软硬件及辅助设备、电子产 品、机械设备批发兼零售。依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立全资子公司均岩商贸(天津)有限公司的议案》
1.议案内容:
为进一步统筹规划发展业务,公司拟通过子公司独立运作,达到便于管理、延 伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。公司拟用自有资金投资设立全资子 公司,基本情况如下:
公司名称:均岩商贸(天津)有限公司(名称已核准)
注册资本:人民币 200 万元
公司类型:有限责任公司 (法人独资)
公司住所:天津自贸试验区(以工商部门核准后注册地址为准)
经营范围:计算机、办公用品、家用电器、日用百货、五金交电、机电设备、 仪器仪表、消防器材、办公设备批发兼零售;计算机软硬件技术开发、转让、 咨询服务;计算机系统集成服务;室内外装饰装修工程;建筑水暖电安装;环 保设备研发、销售。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-037
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市均岩科技股份有限公司第二董事会第五次会议》
天津市均岩科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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