公告日期:2020-03-10
公告编号:2020-008
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 26 日上午 10 点。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2020-008
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838011 均岩科技 2020 年 3 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
公司因经营及业务发展的需要,拟对经营范围进行变更,具体内容如下:
原经营范围:计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务;计算机系统集成服务;电信业务经营(凭许可证经营);计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品(小汽车除外)、仪器仪表、办公设备批发兼零售;初级农产品批发兼零售;室内外装修;整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修;电信业务市场销售、技术服务;节能环保产品的研发及销售;消防器材销售;食品销售(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟新增经营范围:劳保用品、消毒剂、消毒设备的生产与销售;医疗器械的开发、设计及销售。(最终以工商行政管理部门核定为准)
议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-006)。
(二)审议《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2020-007)。
公告编号:2020-008
(三)审议《关于设立全资子公司均岩(天津)信息技术有限公司的议案》
议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津市均岩科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-005)。
(四)审议《关于设立全资子公司均岩(天津)环保科技有限公司的议案》
议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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