公告日期:2020-03-27
公告编号:2020-010
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王富军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数13,336,999 股,占公司有表决权股份总数的 85.49%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-010
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司因经营及业务发展的需要,拟对经营范围进行变更,具体内容如下:
原经营范围:计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务;计算机系统集成服务;电信业务经营(凭许可证经营);计算机、办公用品、家用电器、百货、五金、机电产品(小汽车除外)、仪器仪表、办公设备批发兼零售;初级农产品批发兼零售;室内外装修;整体弱电系统、安全技术防范系统工程设计、安装、维修;电信业务市场销售、技术服务;节能环保产品的研发及销售;消防器材销售;食品销售(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟新增经营范围:劳保用品、消毒剂、消毒设备的生产与销售;医疗器械的开发、设计及销售。(最终以工商行政管理部门核定为准)
议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,336,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则,并综合考虑审计质量和审计业务的连续性,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审
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计机构。
议案具体内容详见公司于2020年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津市均岩科技股份有限公司关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,336,999 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于设立全资子公司均岩(天津)信息……
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