公告日期:2020-04-16
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:均岩科技公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:公司董事长、总经理王富军先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年度总经理工作报告的主要内容包括:总经理王富军先生向本次董事
会报告公司 2019 年度治理、经营管理等方面的工作,并规划 2020 年的主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易问题,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会全体董事在 2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易问题,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《天津市均岩科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定,结合公司的实际经营情况,对公司在 2019 年度的各项工作进行总结汇报,形成《2019 年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-013)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易问题,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2019 年年度审计报告,审议 2019 年度财务决算报告情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易问题,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2019 年年度经营情况和财务状况,以及对 2020 年度的生产经营
发展计划确定的经营目标进行合理预计,编制了《2020 年年度财务预算报告》,并将公司 2020 年度财务预算情况进行了汇报,公司 2020 年度财务预算报告充分考虑 2020 年的业务发展实际情况。对 2020 年度预算,主营收入、营业成本、营业利润、所得税等相关财务数据以及编制理由进行说明。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易问题,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
从公司实际经营情况出发,根据《企业会计准则》、《天津市均岩科技股份有限公司章程》的规定,公司 201……
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