公告日期:2020-04-16
公告编号:2020-020
证券代码:838011 证券简称:均岩科技 主办券商:太平洋证券
天津市均岩科技股份有限公司
关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2019 年度公司发生两次偶发性关联交易。
(1)2019 年 7 月 17 日,本公司的关联方企业天津市均泽资产管理中
心(有限合伙)(以下简称“均泽资产”)与本公司天津市均岩科技股份有限 公司(以下简称“均岩科技”)签订《借款协议》,由均泽资产向均岩科技提 供借款人民币 250,000.00 元,用于公司日常资金周转。
(2)为支持公司业务开展需要,公司董事、副总经理曹永帅先生,在
2019 年 8 月 26 日无偿借给公司现金 180,000.00 元,用于公司日常资金周
转。
(二)表决和审议情况
2020 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案(一)》。
表决结果:同意 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案涉及关联交易事项,王富军作为公司关联董事,王丽是王富军之
妻,与王富军为一致行动人,回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
2020 年 4 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
公告编号:2020-020
补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案(二)》。
表决结果:同意 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案涉及关联交易事项,曹永帅作为公司关联董事,回避表决。
以上议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:天津市均泽资产管理中心(有限合伙)
住所: 天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津 YO-
17003
注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3699 号宝元大厦 17 层津
YO-17003
企业类型:有限合伙企业
法定代表人:王富军
执行事务合作人:王富军
注册资本:2,060,000
主营业务:资产管理(金融资产除外);企业管理及咨询;经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系:公司实际控制人之一王富军持有该公司股份,且担任该公司执行事务合伙人与公司构成关联关系。
2. 自然人
姓名:曹永帅
住所:辽宁省大连经济技术开发区大李家镇正明寺村曹家屯 35 号 2—1—1
关联关系:曹永帅先生持有公司 2.08%的股份,是公司董事、副总经理与公司构成关联关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公告编号:2020-020
天津市均泽资产管理中心(有限合伙)、曹永帅无偿为公司提供资金援助,解 决日常经营过程中资金周转。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,对公司持续经营、损益及资产 状况无重大不良影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
2019 年 7 月 17 日,均泽资产借给均岩科技人民币 250,000.00 元整,用
于公司日常资金周转。
2019 年 8 月 26 日,曹永帅先生借给均岩科技人民币 180,000.00 元整,
用于公司日常资金周转。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易有助于增加流动资金,以满足公司业务发展需要,对公司整 体经营活动有重要的促进作用,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需, 是合理的、必要的。不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经 营产生不利影响。
六、备查文件目录
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