公告日期：2022-04-27

证券代码：838012 证券简称：同益科技 主办券商：万联证券
广东同益空气能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838012 同益科技 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市大地律师事务所黄晶凤、杨莫野律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2021年度董事会工作情况，并对公司2022年度董事会工作做规划。（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
规划。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年工作计划，编制
了 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2021 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。董事会提名唐壁奎、陈曼春、唐旭初、吕秀玲、唐旭璇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会通过之日生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（八）审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名韦斌、李密为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会通过之日生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。
（九）审议《公司投资银行理财产品》议案

详见公司于2022年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《关于公司投资银行理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。
（十）审议《公司向银行申请贷款》议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年拟向银行及其他金融机构申请贷款，申请额度为人民币 5,000 万元，具体贷款额度以银行及其他金融机构实际签订合同为准。该额度内由公司及全资子公司广州市同益新能源科技有限公司共同滚动使用。

详见公司于2022年4月27日披……
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