公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-031

证券代码：838012 证券简称：同益科技 主办券商：万联证券
广东同益空气能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日 9：00-10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838012 同益科技 2022 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让子公司认缴出资额暨关联交易的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于转让子公司认缴出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

公告编号：2022-031

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登门，公司不接受电话方式登记。
注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2023 年 1 月 4 日 08：30-09：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐旭璇；地址：广州市荔湾区桥中中路 159 号西
郊商贸中心南塔 20 层；电话：020-81419999；传真：020-81419000
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理
五、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 19 日

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