公告日期：2023-04-26

证券代码：838012 证券简称：同益科技 主办券商：万联证券
广东同益空气能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838012 同益科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市大地律师事务所见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2022年度董事会工作情况，并对公司2023年度董事会工作做规划。（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制
了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《公司投资银行理财产品》议案

详见公司于2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财公告》（公告编号：2023-007）。
（八）审议《公司向银行申请贷款》议案

详见公司于2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）的《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议《预计公司 2023 年度日常性关联交易》议案

详见公司于2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
（十）审议《公司为子公司提供担保》议案

详见公司于2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2023-010）。

（十一）审议《补充确认控股子公司购买土地》议案

补充确认关于控股子公司购买土地的事项，具体内容详见公司于 2023 年 4
月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股子公司购买土地的公告》（公告编号：2023-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
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